新时代 新目标 新征程 新业绩 3月6日，总经理孙大军在综合会议室主持召开了股份公司2018年工作任务部署会，对集中精力立即投入今年工作提出了要求。股份公司班子成员出席了会议。各机关处室负责人及基层单位班子成员参加会议。 会议主要就2018年各项重点工作进行了部署，并对集中精力立即投入今年工作提出了要求。 会议传达了集团董事会根据发展实际对集团组织架构的调整意向。 随着安全应急备用水源管线工程，六水厂项目等重大项目的完成，2018-2020年除机关部室以外，子公司和分公司可以发生以下变化：股份公司仍是集团控股的最大公司，负责自来水供应及服务工作； 2018年污水一期将与污水二期一并实施PPP运作模式，由集团公司与北京碧水源科技股份有限公司共同出资管理；水务工程设计院、凇城水表有限公司、汇顺水务工程公司维持现经营模式不变；安全应急备用水源管线工程建成以后，要设立取水车间或取水厂独立建制。各供水厂现有取水戽头及取水管线作为备用水源。 会议就股份公司各机关处室及基层单位2018年取得的成绩，并提出股份公司要按照集团公司整体工作安排，将2018年作为“制度建设年”，科学理顺部门职能、工作流程，完善建章建制，达到规范高效运行。在具体工作中要在常规工作基础上重点做好以下工作： 机关处室的工作重点：计划财务处要在现有基础上结合各基层单位的“模拟法人管理机制”，进一步加强包括财务电算化、智能化和计划统计等方面的一体化管理；人力资源处要加强对相关政策的把握，创新人事、薪酬等方面的制度管理。原则上，除给排水、电气等方面高端人才以外，不再招收其他人员。要创造人才招聘和培训的工作计划，对于结构性业务岗位缺员，可通过中介机构劳务派遣方式解决。对于闲散人员、“泡病号”、出工不出力等主观不努力的人员，要采取竞争上岗、末位淘汰、待岗等方式，并加强月、年绩效考核结果与薪酬管理的联动应用；总调度室要结合厂网分开，加强供水调度、查漏、管网运行管理，向长春水司学习大管网抢修、管网调度、闸门及巡线等方面管理。并充分利用智慧水务项目建成的信息共享和调度平台，加强售后服务考核和调度督办力度。同时，要加强管网管理方面的技术力量培养和配备；生产技术处要作为综合部门配合其他部门提供技术方面支持，在技术创新、技改技措、环保、计量、能源等方面开拓思路，创新管理，发挥更大作用。信息中心要加强信息化设备运行巡检维护，为基层单位提供信息技术软硬件服务保障；营销管理处要重点抓好贸易水表、大用户和稽查管理，并协助主管领导抓好收入管理，强化检查、督办一体化管理；董事会办公室要肩负起股份公司企管、安全管理职能，在唐庆敏副总经理领导下，牵头做好建章建制工作，按2017年模式履行制定、审批、发布程序，基层单位可自行根据实际制定二级制度；物资采购处要强化规范工作和价格控制，继续坚持大宗物资集中采购招投标管理，并根据市场价格及时对零散物资调整确价，同时要加强一、二级库存管理，做好与财务的对接，既要保证库存物资种类、型号满足使用需求，又要科学控制好库存量，减少资金占用。各基层单位要结合2017年集团党委的考核结果，对反映出的问题深刻反思主管原因，认识到“团结出干部”、“团结出效益”的重要性。要突出发挥骨干人员作用，兼顾全体员工素质和业务能力的提高。要妥善制定二级分配制度，发挥分配机制对于员工的激励作用；要严格落实“水质管理年”、“制度建设年”、设备管理、安全管理等相关工作要求，深入研究发挥模拟法人、网格化管理等机制作用，坚决完成好各项年度生产技术和财务指标。其中各供水厂要按照“水质管理年”要求，克服原水特殊、工艺及设备老化等困难，保证水质、水量。继续开展“百日安全优质供水”活动，安排好专项技改技措项目的实施，并努力增加供水收入。各分公司要把查收工作放在首位，并结合“保安全、促服务”要求，在泵站、管网安全科学运行上下工夫，做好二次网平差、分时段供水、智慧水务应用、仪表仪器等方面管理工作。 会议对完成好全年各项计划指标和工作目标提出了原则意见。 根据全年指标分析，2018年自来水水费收入计划为23591万元，比2017年实际完成的22960万元（不含稽查收入追加）增加了631万元，如包括工程用水、稽查等收入，则较2017年实际完成增加700-800万元，计划指标任务较重。同时要实现管网漏损率控制在36%以内，并确保供水水质、水量、水压。供水厂和分公司压力很大。 针对以上实际，要以管网漏损率指标为轴，突出抓好以下几个方面：要做到抓管网漏损率，不唯管网漏损率。要把管网漏损率作为综合指标来抓，不能单独抓漏损率影响供水水质、影响用户正常用水、影响水费收入。年内，公司将不再投入大量资金开展管网改造，要把抓管网漏损率的重心倾斜到增加售水量和水费收入方面，并严密监控分区计量数据变化，采取最小流量法，在保证用水需求的前提下，合理控制供水量，通过增加售水量和合理降低供水量实现管网漏损率的降低;要抓住收入指标不放松。要通过分块查收、细化指标分解落实等措施，坚决保证收入指标完成年度计划;要严格控制成本支出。成本结算要保证每月每季清零，外协维修要控制在总成本费用的30%以内，施工完毕按合同价款在当季内结算。其他各类成本也要保证不超计划;按计划控制专项资金使用。在年度专项资金使用计划以外的临时性报告原则上不予增列;要完成好利润指标。公司将根据利润完成情况在年末兑现分配奖励。 会议就2018年工作目标业绩考核方案及细则的原则思路进行了明确。 2018年绩效考核将采取扣分制原则，视年末工作业绩完成情况，按2017年的奖励额度（利润的8-20%）实行兑现，并按贡献值给予相应的超收奖。 会议要求公司上下要全力鼓足干劲，振奋工作激情，按年初职代会工作报告明确的指标和任务狠抓落实，做到让政府放心，让群众满意。 |
